A Polícia Federal deflagrou, nessa terça-feira (17) a Operação Enterro dos Ossos, para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Na ação, cerca de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal criminal/RJ, em residências e empresas localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O trabalho consiste em desdobramento da Operação PATRON, deflagrada em novembro de 2019, e tem por objetivo aprofundar as investigações acerca de pessoas físicas que mantêm/mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras competentes (observados os limites impostos pela Resolução nº 4.841/2020), além de praticar operações suspeitas de dólar-cabo.
Os envolvidos poderão responder pelos delitos previstos nos artigos 22 da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional) e art. 1º da lei 9.613/98 (crimes de lavagem de capitais).
Enterro dos ossos é uma expressão utilizada no Brasil sobre o costume de as famílias voltarem a se reunir no dia seguinte da ceia do natal para continuar a refeição da noite anterior. As investigações em torno do esquema criminoso se desenvolveram até aqui por meio das operações Cambio Desligo e Patron. Com base no material apreendido e analisado nessas investigações, a Polícia Federal retorna às ruas para deflagrar mais uma fase desse trabalho, em busca de elementos que corroborem a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa.
Em balanço parcial a Polícia Federal informou a apreensão de 58.340 dólares, 1.750 euros
e 5.700 reais. Além da apreensão de valores, em espécie, foram apreendidos aparelhos celulares, mídias e documentos diversos.
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