A Justiça Criminal de Limeira determinou, neste mês de agosto/2022, a pedido da Polícia Federal e do Gaeco-Piracicaba, o sequestro de nove imóveis situados em São Paulo e em cidades vizinhas. A medida foi decretada no interesse de investigação de crimes de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Denominada Operação Granel-Lavagem, a investigação teve início em 2019, após a deflagração da Operação Granel, voltada à repressão do tráfico interestadual de drogas, que resultou na apreensão 1,1 tonelada de cocaína, 56,7 quilos de maconha, 1,3 tonelada de produtos químicos, um bitrem, dois automóveis e R$ 103 mil em dinheiro, além do sequestro de sete imóveis em Limeira, São Paulo, Guarulhos e Fortaleza, no valor estimado de R$ 5 milhões.
Na deflagração da Operação Granel, em 13/11/2018, foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. A partir dos documentos apreendidos, foram instaurados nove inquéritos policiais para investigação de possíveis crimes de lavagem de dinheiro.
Como resultado desses inquéritos foram apreendidos dois automóveis de luxo, avaliados em R$370 mil, determinado o bloqueio de ativos financeiros, incluindo cotas de consórcio em valor superior e R$500 mil e sequestrados treze imóveis, incluindo os nove determinados neste mês.
O valor estimado do patrimônio constrito supera R$9,5 milhões. Dentre os imóveis destaca-se um edifício residencial com 10 apartamentos em São Paulo.
As pessoas envolvidas nos atos de aquisição e ocultação dos reais proprietários dos bens e origem do capital empregado respondem a ações penais por crimes de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos de reclusão e multa.
